ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПУТЕВИ
„МЕГАЛИТ-ШУМНИК"АД
МБ:07318545
ПИБ: 101610165
Br.1565
10.09.2013.године РАШКА
На основу члана 335. Закона о привредним друштвима , члана 65. Закона о тржишту капитала. Члана 19 Статута друштва и Одлуке одбора директора о сазивању ВАНРЕДНЕ седнице Скупштине акционара број 1564 од 10.09.2013.године , упућује се
позив
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИГМ „МЕГАЛИТ-ШУМНИК" АД РАШКА
Ванредна седница Скупштине акционара ИГМ"МЕГАЛИТ-ШУМНИК" АД РАШКА ( у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 01.10.2013.године у Рашки, у Сали Биоскопа са почетком у 12.часова.
У случају да се Ванредна седница ne одржи 01.10.2013.годиие, Поповљена седница заказује се за 10.10.2013.године.
За ванредну седницу Скупштине акционара предлаже се исти :
ДНЕВНИ РЕД
Претходни поступак
Именовање записничара
Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума Утврђивање дневног реда
II Редовни поступак
1.Усвајање записника са предходне седнице
2.Давање сагласности на одлуке одбора директора
3.Доношење одлуке о задужењу
4.Питања и одговори.
Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе одлуке:
За доношење предложене одлуке по тачки 2. и 3. дневног реда потребна је трочетвртинска већина гласова акционара присутних на седници са правом гласа.
Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 490.644 обичних акција Друштва.
Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сатју Друштва www.megalit-sumnik.rs
Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва Студеничка број 4. Рашка, сваког радног дана у периоду од 12-14 часова почев од 23.09.2013.године до одржавања ванредне седнице.
Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.
Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. Став 6. Закона о привредним друштвима.
Потпис акционара по пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.
Пуномоћник мора доставити у пуномоћје у седиште Друштва у Рашки Студеничка број 4., најкасније npe почетка седнице Скупштине.
Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва (Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности надан 20.09.2013. године (дан акционара).
Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.
Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.
Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва или лично у просторијама седишта Друштва у Рашки улица Студеничка број 4 сваког радног дана у времену од 10 до 14часова.. Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.
Позив за седницу, са предлогом одлука по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.megalit-sumnik.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на Интернет страници регулисаног тржишта и Интернет страници Регистра привредних субјеката.
