Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima , člana 65. Zakona o tržištu kapitala. Člana 19 Statuta društva i Odluke odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj 835 od 24.05.2013.godine , upućuje se
poziv
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA IGM „MEGALIT-ŠUMNIK" AD RAŠKA
Redovna sednica Skupštine akcionara IGM MEGALIT-ŠUMNIK AD RAŠKA ( u daljem tekstu: Društvo) održaće se dana 27.06.2013.godine u Raški, u Sali Bioskopa sa početkom u 12.časova.
Za redovnu Skupštinu akcionara predlaže se sledeći:
DNEVNI RED
- Prethodni postupak
- Izbor predsednika skupštine Imenovanje članova komisija za glasanje
- Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma Utvrđivanje dnevnog reda
II Redovni postupak
- Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2012. godine
- Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2012.godinu sa mišljenjem revizora,
- Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u periodu od 01.01.2012-31.12.2012.godine,
- Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora za donošenje odluka o zaduženju društva po osnovu kredita.
- Pitanja i odgovori.
Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese odluke.
Za donošenje predloženih odluka po tačkama dnevnog reda potrebna je prosta većina akcionara prisutnih na sednici.
Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 490.644 običnih akcija Društva.
Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na satju Društva www.megalit-sumnik.rs
Materijal za sednicu koji nije objavljen na sajtu Društva, akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva Studenička broj 4. Raška, svakog radnog dana u periodu od 12-14 časova počev od 27.05.2013.godine do održavanja sednice.
Pravo na učešće u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa.
Akcionari svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. Stav 6. Zakona o privrednim društvima.
Potpis akcionara po punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Punomoćnik mora dostaviti u punomoćje u sedište Društva u Raški Studenička broj 4., najkasnije pre početka sednice Skupštine.
Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva (Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.06.2013. godine (dan akcionara).
Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Upravnom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.
Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Akcionar koji ne prisustvuje sednici, ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda, na obrascu koji može preuzeti na sajtu Društva ili lično u prostorijama sedišta Društva u Raški ulica Studenička broj 4 svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 časova.. Potpis akcionara na obrascu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Poziv za sednicu, sa predlogom odluka po tačkama dnevnog reda objavljuje se na internet stranici Društva: www.megalit-sumnik.rs zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine Društva, a dostavlja se za objavu na Internet stranici regulisanog tržišta i Internet stranici Registra privrednih subjekata.
Kompletan dokument možete preuzeti O V D E!
